وطنية

الاحتفاظ بوكلاء  لشركات اجنبية للممارسة العاب الحظ من اجل شبهة غسل اموال

الاحتفاظ بوكلاء لشركات اجنبية للممارسة العاب الحظ من اجل شبهة غسل اموال

22 سبتمبر 2022 22:28 امنة السليطي
 اعلنت وزارة الداخلية  انه تبعا لتعهد الفرقة المركزية الثالثة بالوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بالعوينة بالبحث في قضية عدلية مؤسسة على إحالة وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس (القطب القضائي الاقتصادي والمالي) بتاريخ 2022/05/12 موضوعها، " شبهة غسل أموال " ضد 3 أنفار من ذوي الجنسيات الأجنبية (أوروبية) وكلاء شركتين ببلادنا والتي تبين أنها واجهة لممارسة العاب الحظ والرهان الرياضي على غير الصيغ القانونية، و بعد القيام بالتساخير اللازمة و اجراء التحاليل المالية، تبين وجود مبالغ مالية هامة بحساباتهم البنكية متأتية من عائدات العاب الرهان الرياضي.
 
و قد تم حجز مبلغ مالي قدره حوالي 4 مليون دينار تونسي مودعة لدى أحد البنوك في مناسبة أولى بتاريخ 24/06/2022، و بمزيد التحري في الحسابات البنكية للشركات المذكورة تبين انها لا تزال تمارس نشاطها في مجال الرهان الرياضي وألعاب الحظ وأنها تستغل في ذلك حسابا بنكيا جديدا مفتوحا لدى بنك آخر ومودع به مبلغ مالي قدره حوالي 01 مليون دينار تونسي.
وبناء على إذن قضائي في الحجز صادر عن النيابة العمومية تولت الفرقة المذكورة اليوم 22/09/2022 حجز المبلغ المذكور حجزا فعليا بالحساب البنكي، علما وأن الأبحاث لازالت متواصلة، وفق بلاغ لوزارة الداخلية .
22 سبتمبر 2022 22:28

المزيد

بنزرت: وصول باخرة محملة بـ 27 الفا و300 طن من السكر الخام الى منطقة الارساء المكشوفة قبالة ميناء بنزرت

رست باخرة مالطية محملة ب27 الفا و 300 طن من السكر الخام المستورد من البرازيل لفائدة الديوان التونسي للتجارة ، عشية اليوم بالمنطقة البحرية المكشوفة الواقعة قبالة ...

25 سبتمبر 2022 20:00

وزارة الصناعة تطلق يوم 30 سبتمبر مشروع دعم تشغيل الشباب عبر تبني الصناعة 4.0 في تونس وساح العادة

 تنظم وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، الجمعة 30 سبتمبر 2022، ورشة عمل سيتم خلالها إطلاق مشروع "دعم تشغيل الشباب عبر تبني الصناعة 4.0 في تونس وساحل العاج" ...

25 سبتمبر 2022 19:03

آخر خبر أونلاين: النشرة الصباحية ليوم الأحد 25 سبتمبر 2022

طقس الاحد : ارتفاع نسبي في درجات الحرارة وأمطار أريانة : الفرع الجامعي للتعليم الأساسي يتمسك بانتداب جميع المدرسين على قاعدة قانون الوظيفة العمومية البنك ...

25 سبتمبر 2022 15:00

أريانة: تنظيم الدورة الخامسة من سوق الدراجات الهوائية

 انتظمت، اليوم الأحد، بمنتزه بئر بلحسن بمدينة أريانة الدورة الخامسة من سوق الدراجات الهوائية التي تنظمها جمعية "فيلوريسيون" تونس بالشراكة مع بلدية أريانة، في آخر ...

25 سبتمبر 2022 14:57

حجز بضائع مهربة تتجاوز قيمتها المالية الـ 500 ألف دينار

تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين يومي 24 و 25  سبتمبر 2022  وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات قبلي و المصلحة الأولى بالطريق السيارة أ 01 من ضبط وسيلتي نقل محملة ببضاعة مهربة ...

25 سبتمبر 2022 14:51