وطنية

 ازيد من 5 الاف مليار تُفلت سنويا من خزائن تونس في شكل تدفقات مالية غير شرعية

ازيد من 5 الاف مليار تُفلت سنويا من خزائن تونس في شكل تدفقات مالية غير شرعية

20 ماي 2019 20:51 حليم سلامة

ابرزت معطيات دراسة اعدتها لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي ان ازيد من حوالي نصف التدفّقات المالية بالعملة الأجنبية الواردة نقدا، تذهب مباشرة الى سوق الصّرف السوداء حيث يتمّ استثمارها في الاقتصاد الموازي، و بحسب ذات الدراسة فقد تم اكتشاف ضعف استقطاب المسالك الرسمية للصرف مقابل تعاظم نفوذ سوق الصرف الموازية.

 

و تشهد الساحة المالية التونسية تفاقم نشاط الصرف الموازي وعمليات التهريب وغيرها من الجنح الديوانية والصرفية ذات العلاقة بالتهرّب الديواني والصرفي على اعتبار أنّ نسبة 42% من تدفقات العملة الاجنبية المصرّح بها لدى الديوانة -وفق مخرجات الدراسة- لا يتمّ دمجها بالساحة المالية الرسمية التونسية وقد تكون موجّهة نحو تمويل الاقتصاد الموازي وجملة الأنشطة غير الشرعية المتّصلة به كالجريمة المنظّمة والإرهاب والتهريب.

 

ويُفلت سنويا حوالي 1.7 مليار دولار من خزائن تونس على شاكلة تدفقات مالية غير شرعية، يمرّ جزء منها عبر المؤسسات المالية من خلال الاستناد الى فواتير ووثائق مفتعلة بعضها لا يخلو من بصمات مسؤولين رفيعين في هذه المؤسسات.

 

و اثبتت الدراسة ان نسبة عمليات الايداعات النقدية بالساحة المصرفية الرسمية مقارنة بالمبلغ الجملي لعمليات التصريح بالعملة الاجنبية عند الدخول يبلغ فقط 9% مما يعكس عدم قدرة المنظومة القانونية الحالية و اجهزة الرقابة التابعة للدولة على السيطرة على جزء هام من النقد السائل من العملة الاجنبية.

 

كما سجّلت البنوك التونسية خلال ذات الفترة نحو 901 عملية إبدال عملة أجنبية الى دينارات لدى البنوك بقيمة جملية بلغت حوالي 8 مليون دينار موزعة على 14 بنكا. ويتبيّن لللجنة المذكورة أنّ عمليات إبدال العملة الاجنبية بالمصارف التونسية مقارنة بحجم عمليات التصريح بالعملة الاجنبية المورّدة مثّلت نسبة ضئيلة جدا لا تتجاوز 1% على مدى فترة الدراسة

 

هذه البيانات الاحصائية تشير بشكل جليّ الى أنّ استقطاب البنوك التونسية لعمليات بيع العملة الاجنبية ضعيف جدا بل يكاد يكون منعدما رغم عدم وجود إجراءات ترتيبية صارمة أو متشددة في هذا المجال، حيث أنّه، في أقصى الحالات، لا يُطلب من الحريف الّا بطاقة التعريف الوطنية، في حال تجاوز مبلغ العملة المراد إحالته بالبيع 5000 د.ت أو تصريحا ديوانيا في توريد عملة أجنبية، إذا تجاوز المبلغ 10 آلاف د ت.

 

و عموما مثلت هذه العملية النموذجية لللجنة التونسية للتحاليل المالية  مسار تدقيق ميداني شارك في إنجازه وطنيا جهات إنفاذ القانون (وزارة الداخلية والإدارة العامة للديوانة) و كافة البنوك بالساحة المالية التونسية. هذه العملية  امتدّت على مدى شهرين متتاليين.

 

و يعتبر  الهدف الرئيسي من المسار تقييم المنظومة التونسية لغسل الأموال و تمويل الإرهاب و فهم نطاق و مخاطر النقل المادي للأموال عبر الحدود التونسية أي المبالغ بالعملة الصعبة التي تدخل تونس و تغادرها نقدا عبر الحدود دون المرور بمؤسسات مصرفية و بنكية او اجراء تحويلات في الغرض. و خلصت العملية الى ان الساحة المالية التونسية باتت منطقة عبور للأموال، حيث تمر الاموال نقدا  عبر تونس لاستغلالها لاحقا في عمليات التحويل الى بلدان الوجهة و هي ليبيا و الجزائر بالاساس.

 

20 ماي 2019 20:51

المزيد

إسناد شهادة المطابقة للمواصفات في السلامة الغذائية لمطعمين جامعيين

  تسلم كل من المطعم الجامعي بالمروج ومطعم الحي الجامعي بقليبية شهادة المطابقة للمواصفات في السلامة الغذائية و انتظم بهذه المناسبة موكب رسمي بالمطعم الجامعي ...

26 جوان 2019 15:27

آخر خبر أونلاين : النشرة الصباحية ليوم الأربعاء 26 جوان 2019

طقس اليوم / ضباب محلي في الصباح وبعد الظهر خلايا رعديّة مصحوبة بأمطار والحرارة تصل إلى 44 درجة بالجنوب في تقريرٍ أممي نُشر اليوم / إنتاج الكوكايين يسجل رقمًا ...

26 جوان 2019 15:00

حزب الحراك يحمّل رئيس الجمهورية المسؤوليّة في "تبديد الإشاعات حول تأجيل الإنتخابات "

حمّل حزب الحراك رئيس الجمهورية المسؤولية في  "   تبديد الإشاعات وتطمين المواطنين حول احترام موعد الانتخابات"   وقال في بيان اليوم الاربعاء 26 جوان 2019 إنه  حيث لا ...

26 جوان 2019 14:37

91 تونسيًّا من بين العائدين من الخارج إستفادوا بدعمٍ تقني ومادي لبعث مشاريعهم الخاصة في إطار مشروع "لمة"

مثلت الخطة المعتمدة لإعادة ادماج التونسيين العائدين من الخارج ضمن فضاءات العمل ومساعدتهم على الإنتصاب للحساب الخاص محور المنتدى الشامل حول "إعادة إدماج المهاجرين ...

26 جوان 2019 14:33

نور الدين البحيري لـ"آخر خبر أونلاين" : إتفقنا في إجتماع رؤساء الكتل بنسبة 95 بالمائة حول أسماء المرشحين لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

أكد رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري في تصريح لـ"آخر خبر اونلاين" أنه تم الاتفاق في اجتماع رؤساء الكتل اليوم الاربعاء 26 جوان 2019 بنسبة 95 بالمائة حول الاسماء ...

26 جوان 2019 14:24