وطنية

أربع إطارات بنكية و رجل اعمال تورطوا في تهريب 200 مليار من تونس الى هذه الدول

أربع إطارات بنكية و رجل اعمال تورطوا في تهريب 200 مليار من تونس الى هذه الدول

07 مارس 2019 21:04 امنة السليطي
تمكنت ادارة الأبحاث الديوانية من الكشف عن عمليات تهريب مبالغ من العملة الأجنبية إلى الخارج بقيمة 200 مليون.
 
 ووفق بلاغ صادر عن الادارة  العامة فأنه في  إطار تعقبّ شبكات تهريب العملة الأجنبية إلى الخارج و غسيل الأموال نجحت إدارة الأبحاث الديوانية صباح اليوم الخميس 07 مارس 2019 في إماطة اللثام عن شبكة متورطة في تهريب مبالغ من العملة الأجنبية إلى الخارج بلغت قيمتها حوالي 200 مليون دينار تمّ تحويلها عن طريق فرع بنكي بجهة الجمّ و إيداعها بحسابات بنكية بكلّ من الصين و دبي  و تركيا.
 
و قد أفضت الأبحاث إلى أنّ المشتبه به الرئيسي تاجر أصيل الجهة تعمّد استعمال تصاريح مدلّسة لعمليات توريد صوريّة و قدّم للبنك نسخ من فواتير و وصولات خلاص مفتعلة لبضائع لم يتمّ اقتناؤها أو توريدها مطلقا، و قد اعتمد البنك هذه الوثائق للقيام بتحويل العملة الأجنبية إلى الخارج دون التثبت من صحّتها و دون الرجوع للمنظومة الاعلامية للمبادلات التجارية "TTN" المعتمدة للغرض. 
و رغم دعوة المشتبه به إلى الحضور إلى مقرّ إدارة الأبحاث الديوانية لاستكمال التحريات إلا أنه تحصّن بالفرار فتمّ الحصول على إذن من النيابة العمومية قصد تفتيش محلّ سكناه أين تمّ العثور على وثائق تؤكّد العمليات المشبوهة و تثبت تورط عديد الأطراف الأخرى إضافة إلى بضائع مهرّبة متمثلة في بقول و فواكه جافة فاقت قيمتها 5 مليارات. 
 
و بالتوازي تمّ إجراء مراقبة للبنك الذي قام بالتحويلات المالية و حجز الوثائق المعتمدة في ذلك و تمّ الإحتفاظ بأربع إطارات بنكية يشتبه في تورّطها عمليات تهريب العملة الأجنبية. 
 
و تواصل إدارة الأبحاث الديوانية تحقيقاتها بالتنسيق مع النيابة العمومية لكشف بقية عناصر الشبكة و معاملاتها المالية المشبوهة
07 مارس 2019 21:04

المزيد

الطقس الليلة وغدا الأربعاء... ارتفاع درجات الحرارة

  يكون الطقس خلال الساعات القادمة مغشى بسحب قليلة على كامل البلاد وتكون أكثر كثافة بالمناطق الغربية. و تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي ...

18 جوان 2019 19:55

اياد الدهماني .. القانون الانتخابي سيحمي الديمقراطية

 قال اياد الدهماني الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب ان التنقيحات التي تم ادخالها على القانون الانتخابي ستكون بمثابة الضمانة للديمقراطية . وقال ...

18 جوان 2019 19:20

العمران- تونس/ الكشف عن شبكة مختصّة في الاتجار في المخدرات داخل وخارج البلاد التونسية

 إثر وفاة شخص مغربي الجنسيّة يوم 09 جوان 2019 بمنزل صديقه بجهة العمران الأعلى ولاية تونس، تولّت منطقة الأمن الوطني بالعمران التّحقيق في الموضوع، وبالتّحرّي مع صديقه، ...

18 جوان 2019 18:12

استقالة 10 من اعضاء المجلس البلدي بالشواشي من معتمدية حاجب العيون

  قدّم 10 أعضاء بالمجلس البلدي بالشواشي من معتمدية حاجب العيون بولاية القيروان، اليوم الثلاثاء، استقالة جماعية من عضوية المجلس وذلك على خلفية عدة إشكاليات عالقة ...

18 جوان 2019 17:26

معهد التنافسية بوزارة التنمية: تراجع كبير في مؤشرات التنمية والاستثمار الخاص و التشغيل في الجهات

نظمت صباح اليوم الثلاثاء 18 جوان 2019 غرفة التجارة والصناعة للجنوب الغربي بقفصة بالتعاون مع المعهد التونسي للتنافسية والدراسات الكمية الراجع بالنظر لوزارة التنمية و ...

18 جوان 2019 16:54