وطنية

أربع إطارات بنكية و رجل اعمال تورطوا في تهريب 200 مليار من تونس الى هذه الدول

أربع إطارات بنكية و رجل اعمال تورطوا في تهريب 200 مليار من تونس الى هذه الدول

07 مارس 2019 21:04 امنة السليطي
تمكنت ادارة الأبحاث الديوانية من الكشف عن عمليات تهريب مبالغ من العملة الأجنبية إلى الخارج بقيمة 200 مليون.
 
 ووفق بلاغ صادر عن الادارة  العامة فأنه في  إطار تعقبّ شبكات تهريب العملة الأجنبية إلى الخارج و غسيل الأموال نجحت إدارة الأبحاث الديوانية صباح اليوم الخميس 07 مارس 2019 في إماطة اللثام عن شبكة متورطة في تهريب مبالغ من العملة الأجنبية إلى الخارج بلغت قيمتها حوالي 200 مليون دينار تمّ تحويلها عن طريق فرع بنكي بجهة الجمّ و إيداعها بحسابات بنكية بكلّ من الصين و دبي  و تركيا.
 
و قد أفضت الأبحاث إلى أنّ المشتبه به الرئيسي تاجر أصيل الجهة تعمّد استعمال تصاريح مدلّسة لعمليات توريد صوريّة و قدّم للبنك نسخ من فواتير و وصولات خلاص مفتعلة لبضائع لم يتمّ اقتناؤها أو توريدها مطلقا، و قد اعتمد البنك هذه الوثائق للقيام بتحويل العملة الأجنبية إلى الخارج دون التثبت من صحّتها و دون الرجوع للمنظومة الاعلامية للمبادلات التجارية "TTN" المعتمدة للغرض. 
و رغم دعوة المشتبه به إلى الحضور إلى مقرّ إدارة الأبحاث الديوانية لاستكمال التحريات إلا أنه تحصّن بالفرار فتمّ الحصول على إذن من النيابة العمومية قصد تفتيش محلّ سكناه أين تمّ العثور على وثائق تؤكّد العمليات المشبوهة و تثبت تورط عديد الأطراف الأخرى إضافة إلى بضائع مهرّبة متمثلة في بقول و فواكه جافة فاقت قيمتها 5 مليارات. 
 
و بالتوازي تمّ إجراء مراقبة للبنك الذي قام بالتحويلات المالية و حجز الوثائق المعتمدة في ذلك و تمّ الإحتفاظ بأربع إطارات بنكية يشتبه في تورّطها عمليات تهريب العملة الأجنبية. 
 
و تواصل إدارة الأبحاث الديوانية تحقيقاتها بالتنسيق مع النيابة العمومية لكشف بقية عناصر الشبكة و معاملاتها المالية المشبوهة
07 مارس 2019 21:04

المزيد

"آخر خبر أونلاين": النشرة المسائية ليوم الثلاثاء 26 مارس 2019

30 لاعبا في رحلة الترجي إلى الدوحة طالب رئيس الاركان الجزائري بتفعيلها .. نص المادة 102 من الدستور الجزائري التقرير الختامي لهيئة الحقيقة و الكرامة كاملا

26 مارس 2019 23:54

مجلس نواب الشعب ..غدا مناقشة اختصاصات محكمة المحاسبات و تنظيمها

 تستأنف الجلسة العامة أعمالها يوم الإربعاء 27 مارس 2019 ويتضمن جدول أعمالها:  التصويت على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على اتفاقية انضمام الجمهورية ...

26 مارس 2019 23:15

توزر .. حركية ثقافية و سياحية و تجارية مهمة خلال عطلة الربيع

  عرفت وفق ياسر صوف المندوب الجهوي للسياحة بتوزر الوحدات الفندقية في الجهة توافد حوالي ثلاثة آلاف سائح خلال الأسبوع الأول من عطلة الربيع فقط، مسجلة بذلك نحو 22419 ...

26 مارس 2019 21:44

في حي ابن خلدون ..موقوف في قضية محاولة قتل يعرض أموال على رئيس المركز خلال عملية الاطاحة به

  علم اخر خبر اون لاين أن موقوفا اقدم يوم  السبت  الماضي على محاولة إرشاء رئيس مركز الأمن الوطني بحي ابن خلدون حيث عرض عليه مبلغ 200 دينار مقابل تركه وعدم تسجيل محضر ...

26 مارس 2019 21:12

ديوان الطيران المدني ..العمل سيكون عاديا بكافة المطارات يومي 29 و30 مارس

  أعلن ديوان الطيران المدني والمطارات أن سير العمل بكافة المطارات التونسية يومي 29 و 30 مارس الجاري سيكون عاديا، وفق بلاغ نشرته وزارة النقل على صفحتها الرسمية على ...

26 مارس 2019 20:43