وطنية

خاص / الهوية الكاملة لمدير البنك المشتبه بتورطه في قضيّة تهريب العُملة و تبييض الأموال

خاص / الهوية الكاملة لمدير البنك المشتبه بتورطه في قضيّة تهريب العُملة و تبييض الأموال

11 اكتوبر 2017 21:20 رامي
علم "آخر خبر أونلاين" أن الإطارات البنكية المتورطة في الشبكة التي يديرها محمد الفقي، و التي وجّه لها القطب القضائي المالي و الاقتصادي، اليوم الأربعاء 11 أكتوبر، تُهما تتعلّق بتبييض الأموال و تهريب العملة الصعبة وخلاص عمليات بالخارج بطرق غير شرعية، هي إطارات تنتمي لبنك التجاري وفاء بنك التي يترأس فرعها في تونس المغربي هشام السَّفَا والذي من المنتظر أن تشمله الأبحاث.
 
يذكر أن المدير العام السابق للتجاري بنك بتونس، المغربي حسن البورطال سبق له التورط في قضية فساد مالي ومحكوم بالسجن، وهو في حالة فرار بالمغرب.
11 اكتوبر 2017 21:20

المزيد

آخر خبر أونلاين : النشرة المسائية ليوم الجمعة 20 جويلية 2018

البنك المركزي يؤكد . اولويتنا مقاومة التضخم و ارتفاع الاسعار متابعة/ حفل زفاف اوقع بمنفذ الهجوم على بنك المنار ..و القبض على تقني سامي في الكهرباء على علاقة ...

20 جويلية 2018 23:27

تفاصيل حجز 12 كلغ من المصوغ المزيّف في حقيبة موظف في مطار تونس قرطاج

    تمكّنت مصلحة المراقبة الدّيوانية بمطار تونس قرطاج مساء اليوم الجمعة من حجز 12 كيلوغراما من المصوغ المزيّف غير المصرّح به في حقيبة لمسافر تونسي الجنسية قادما من ...

20 جويلية 2018 22:29

المجلس الاسلامي الأعلى : تقرير لجنة الحقوق والحريات مخالف لما جاء في القرآن وبشرى بالحاج حميدة ترد

قالت بشرى بالحاج حميدة اليوم 20 جويلية 2018 لاخر خبر اون لاين انها لم تسمع بالمجلس الاسلامي الاعلى بتونس وتساءلت ان كان معترف به من طرفا لحكومة أم لا ...

20 جويلية 2018 21:22

بدر الدين عبد الكافي: رغم الافتراءات النهضة كسبت ثقة الناس والجبهة مستمرة في استثمار دماء اشهداء

قال القيادي في حركة النهضة بدر عبد الكافي ان الجبهة الشعبية مستمرة في استثمار دماء الشهداء و تصفية حسابات مع منافس سياسي بطريقة غير اخلاقية   وأكد القيادي ...

20 جويلية 2018 21:05

في منطقة لعقايلية بزغوان ...ارجوحة تتسب في مقتل طفلة9سنوات...

تعهد أمس أعوان الحرس الوطني بزغوان بفتح تحقيق اثر العثور على طفلة  تبلغ من العمر ،9 سنوات مشنوقة في غصن شجرة بمنطقة لعقايلية بزغوان وقد حل أعوان الحماية المدنية ...

20 جويلية 2018 20:41