وطنية

متابعة / بعد الإذن بإيقافه.. إطارات بنكية  وأعوان مُراقبة فنّية متورّطون مع محمد الفقيه .. وهذه التهم الموجهة إليهم و العقوبات التي تنتظرهم

متابعة / بعد الإذن بإيقافه.. إطارات بنكية وأعوان مُراقبة فنّية متورّطون مع محمد الفقيه .. وهذه التهم الموجهة إليهم و العقوبات التي تنتظرهم

11 اكتوبر 2017 18:15
  

في نطاق مجهودات الحكومة في مكافحة الفساد والتهريب، تمكّنت إدارة الأبحاث الديوانية  من إماطة اللثام عن شبكة متخصصة  في تهريب الملابس الجاهزة والأحذية والاكسسوارات ضمن ما يعرف بطريقة formule  المتمثلة في توريد بضائع مختلفة من طرف اشخاص لفائدة  عديد التجار، يتم تحديد ثمنها حسب وزن تلك البضاعة  يضاف إلى ذلك عمولات ورشاوى مقابل  الحصول على مختلف الوثائق المطلوبة من شهادات مراقبة فنية وتحويلات مالية مشبوهة .

 

وقد تعهد القطب القضائي الاقتصادي والمالي بالبحث في الجرائم  المرفوعة،  وأذن بتوجيه التهم التالية لعدد من المتهمين و هي :

 

·       تبييض الأموال و غسلها

 

·        التوريد دون إعلام لبضائع محجرة  باستعمال وثائق مفتعلة

 

·       تهريب العملة وخلاص عمليات بالخارج بطرق غير شرعية

 

·       توريد بضائع لا تستجيب للمواصفات الفنية

 

·       اغراق السوق الموازية  ببضائع موردة عن طريق التهريب

 

·       التصريح المغلوط في المرسل اليه الحقيقي.

 

و تتكون هذه الشبكة  من تجار و إطارات و أعوان مراقبة فنية  وإطارات بنكية.

 

و بمراجعة وكيل الجمهورية  بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أذن بإيقاف كل من:

 

محمد الفقيه: و هو الموضوع تحت الإقامة الجبرية  بموجب قرار من وزير الداخلية. 

 

اطار بنكي : مدير مركزي ببنك خاص

 

رئيس فرع بنفس البنك

 

مدير جهوي للتجارة

 

رئيس مصلحة مكلف بالمراقبة الفنية .

 

و سيتم استكمال  الأبحاث  مع المتهمين،  علما أن العقوبات في الجرائم المذكورة  تفوق  العشرين سنة.

وقد فاقت قيمة  المخالفات الديوانية و الصرفية  أكثر من 3 مليون دينار.

11 اكتوبر 2017 18:15

المزيد

القبض على أحد الضالعين في فاجعة غرق مركب قرقنة

تمكنت الإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية بإدارة الشرطة العدلية بالتنسيق مع فريق تابع لفرقة شرطة النجدة بإدارة اقليم الأمن الوطني بصفاقس من القبض على شخص عمره 37 سنة ...

20 جوان 2018 14:20

الجديد في ملف سمير الوافي، محاميه يكشف ...

اكد اليوم الاربعاء حاتم الزواري محامي سمير الوافي الموقوف على خلفية اتهامه في ملف قضية تحيل على زوجة سيدة اعمال وابنها ان  ملف منوبه لا يزال لدى الوكيل العام  وانه ...

20 جوان 2018 14:04

25 جوان / إنطلاق تركيز المجالس البلديّة المنتخبة بولاية بن عروس

من المنتظر أن تنطلق يوم الاثنين القادم 25 جوان 2018 عملية تركيز المجالس البلدية ببن عروس وفق ما حدد بالروزنامة النهائية لتركيز المجالس البلدية في اجتماع جمع والي ...

20 جوان 2018 13:48

عماد الخميري لـ"آخر خبر أونلاين" : النهضة لم تتلقّ أيّة دعوةٍ رسميّة لإستئناف الحوار

قال الناطق الرسمي باسم حزب حركة النهضة عماد الخميري في تصريح لـ"آخر خبر أونلاين" اليوم الاربعاء 20 جوان 2018، إن الحركة لم تتلقى الى حد كتابة هذه الاسطر أية دعوة رسمية ...

20 جوان 2018 13:16

عقارات في سويسرا وتجاوزات ماليّة، المدير العام الأسبق لديوان الطيران المدني والمطارات أمام القطب الإقتصادي المالي

احالت دائرة الاتهام بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة  ملف قضية تحاوزات مالية على انظار الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي ...

20 جوان 2018 13:00