وطنية

متابعة / بعد الإذن بإيقافه.. إطارات بنكية  وأعوان مُراقبة فنّية متورّطون مع محمد الفقيه .. وهذه التهم الموجهة إليهم و العقوبات التي تنتظرهم

متابعة / بعد الإذن بإيقافه.. إطارات بنكية وأعوان مُراقبة فنّية متورّطون مع محمد الفقيه .. وهذه التهم الموجهة إليهم و العقوبات التي تنتظرهم

11 اكتوبر 2017 18:15
  

في نطاق مجهودات الحكومة في مكافحة الفساد والتهريب، تمكّنت إدارة الأبحاث الديوانية  من إماطة اللثام عن شبكة متخصصة  في تهريب الملابس الجاهزة والأحذية والاكسسوارات ضمن ما يعرف بطريقة formule  المتمثلة في توريد بضائع مختلفة من طرف اشخاص لفائدة  عديد التجار، يتم تحديد ثمنها حسب وزن تلك البضاعة  يضاف إلى ذلك عمولات ورشاوى مقابل  الحصول على مختلف الوثائق المطلوبة من شهادات مراقبة فنية وتحويلات مالية مشبوهة .

 

وقد تعهد القطب القضائي الاقتصادي والمالي بالبحث في الجرائم  المرفوعة،  وأذن بتوجيه التهم التالية لعدد من المتهمين و هي :

 

·       تبييض الأموال و غسلها

 

·        التوريد دون إعلام لبضائع محجرة  باستعمال وثائق مفتعلة

 

·       تهريب العملة وخلاص عمليات بالخارج بطرق غير شرعية

 

·       توريد بضائع لا تستجيب للمواصفات الفنية

 

·       اغراق السوق الموازية  ببضائع موردة عن طريق التهريب

 

·       التصريح المغلوط في المرسل اليه الحقيقي.

 

و تتكون هذه الشبكة  من تجار و إطارات و أعوان مراقبة فنية  وإطارات بنكية.

 

و بمراجعة وكيل الجمهورية  بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أذن بإيقاف كل من:

 

محمد الفقيه: و هو الموضوع تحت الإقامة الجبرية  بموجب قرار من وزير الداخلية. 

 

اطار بنكي : مدير مركزي ببنك خاص

 

رئيس فرع بنفس البنك

 

مدير جهوي للتجارة

 

رئيس مصلحة مكلف بالمراقبة الفنية .

 

و سيتم استكمال  الأبحاث  مع المتهمين،  علما أن العقوبات في الجرائم المذكورة  تفوق  العشرين سنة.

وقد فاقت قيمة  المخالفات الديوانية و الصرفية  أكثر من 3 مليون دينار.

11 اكتوبر 2017 18:15

المزيد

"آخر خبر أونلاين": النشرة المسائية ليوم الأحد 10 ديسمبر 2017

 جماهير النجم الساحلي ترفع الأعلام الفلسطينية في مدرجات ملعب سوسة

10 ديسمبر 2017 22:58

قفصة الشمالية : مداهمة مستودع لتخزين المواد المهربة

قامت مساء اليوم الاحد 10 ديسمبر 2017 فرقة الابحاث والتفتيش التابعة لمنطقة الحرس الوطني بالقصر من ولاية قفصة من مداهمة مستودع لتخزين المواد المهربة بمنطقة اولاد زيد من ...

10 ديسمبر 2017 22:54

قابس/ إيقاف مفتّش عنه في قضية إرهابية و التّحقيق مع 5 عناصر تكفيرية

نفذت وحدات إقليم الأمن الوطني بقابس حملة أمنية كبرى شملت كامل مرجع النظر وقد أسفرت على إيقاف عدد 13 مفتش عنهم و إيقاف عنصر تكفيري من أجل الإشتباه إلى إنتمائه إلى ...

10 ديسمبر 2017 22:49

القيروان: اكترى منزلا بحيّ سكني راق للتّخفي، الإطاحة بمجرم محكوم بـ 20 سنة سجنا و محلّ 11 منشور تفتيش

تمكنت وحدات فرقة الشرطة العدلية التابعة لمنطقة الامن الوطني القيروان المدينة اليوم الأحد اثر مداهمة منزل على وجه الكراء بحي سكني راق من الاطاحة بمجرم خطير  صادرة ...

10 ديسمبر 2017 22:40

آفاق تونس يستعدّ للانتخابات البلدية

في اطار الاستعداد للانتخابات البلدية، اختتمت اليوم الاحد 10 ديسمبر 2017، دورة تدريية نظمها حزب افاق تونس بالتعاون مع المعهد الدولي الجمهوري لفائدة الاكاديمية ...

10 ديسمبر 2017 22:29