وطنية

متابعة / بعد الإذن بإيقافه.. إطارات بنكية  وأعوان مُراقبة فنّية متورّطون مع محمد الفقيه .. وهذه التهم الموجهة إليهم و العقوبات التي تنتظرهم

متابعة / بعد الإذن بإيقافه.. إطارات بنكية وأعوان مُراقبة فنّية متورّطون مع محمد الفقيه .. وهذه التهم الموجهة إليهم و العقوبات التي تنتظرهم

11 اكتوبر 2017 18:15
  

في نطاق مجهودات الحكومة في مكافحة الفساد والتهريب، تمكّنت إدارة الأبحاث الديوانية  من إماطة اللثام عن شبكة متخصصة  في تهريب الملابس الجاهزة والأحذية والاكسسوارات ضمن ما يعرف بطريقة formule  المتمثلة في توريد بضائع مختلفة من طرف اشخاص لفائدة  عديد التجار، يتم تحديد ثمنها حسب وزن تلك البضاعة  يضاف إلى ذلك عمولات ورشاوى مقابل  الحصول على مختلف الوثائق المطلوبة من شهادات مراقبة فنية وتحويلات مالية مشبوهة .

 

وقد تعهد القطب القضائي الاقتصادي والمالي بالبحث في الجرائم  المرفوعة،  وأذن بتوجيه التهم التالية لعدد من المتهمين و هي :

 

·       تبييض الأموال و غسلها

 

·        التوريد دون إعلام لبضائع محجرة  باستعمال وثائق مفتعلة

 

·       تهريب العملة وخلاص عمليات بالخارج بطرق غير شرعية

 

·       توريد بضائع لا تستجيب للمواصفات الفنية

 

·       اغراق السوق الموازية  ببضائع موردة عن طريق التهريب

 

·       التصريح المغلوط في المرسل اليه الحقيقي.

 

و تتكون هذه الشبكة  من تجار و إطارات و أعوان مراقبة فنية  وإطارات بنكية.

 

و بمراجعة وكيل الجمهورية  بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أذن بإيقاف كل من:

 

محمد الفقيه: و هو الموضوع تحت الإقامة الجبرية  بموجب قرار من وزير الداخلية. 

 

اطار بنكي : مدير مركزي ببنك خاص

 

رئيس فرع بنفس البنك

 

مدير جهوي للتجارة

 

رئيس مصلحة مكلف بالمراقبة الفنية .

 

و سيتم استكمال  الأبحاث  مع المتهمين،  علما أن العقوبات في الجرائم المذكورة  تفوق  العشرين سنة.

وقد فاقت قيمة  المخالفات الديوانية و الصرفية  أكثر من 3 مليون دينار.

11 اكتوبر 2017 18:15

المزيد

"آخر خبر أونلاين": النشرة المسائية ليوم الثلاثاء 18 سبتمبر 2018

في الكرم الغربي القبض على عائلة اختصت في الطعن والسلب .. تصفيات كأس إفريقيا 2019: طاقم تحكيم غابوني يدير مباراة تونس والنيجر نضال سعيد السبع ..اسقاط الطائرة ...

18 سبتمبر 2018 23:54

سيدي الهاني / حجز قطع نقدية تعود الى العهد الروماني - صورة -

  نجع اعوان مركز الحرس الوطني بسيدي الهاني من حجز  7 قطع نقدية أثرية رومانية العهد لدي مواطن اصيل الجهة و تم القاء القبض عليه  اليوم رفقة المحجوز بمقهي في منطقة ...

18 سبتمبر 2018 23:48

بن عروس / استقالة جماعية من حزب نداء تونس .. الاسباب

 قدّم أعضاء التنسيقية الجهوية لحركة نداء تونس ببن عروس اليوم الثلاثاء 18 سبتمبر 2018، استقالة جماعية. وأوضح المستقيلون في بيان لهم أنهم اتخذوا هذا القرار على خلفية ...

18 سبتمبر 2018 23:26

ابتسام الجبابلي تكشف سبب استقالتها من كتلة نداء تونس

  أعلنت النّائبة في مجلس نواب الشعب، ابتسام الجبابلي مساء اليوم الثلاثاء 18 سبتمبر 2018، استقالتها من كتلة حركة نداء تونس. وبيّنت أنّها اتّخذت هذا القرار على خلفية ...

18 سبتمبر 2018 22:56

بالقرب من سفارة الكامرون بتونس .. يباغت صديقه ثم يمزق له قلبه بسكين ..

  نظرت اليوم الثلاثاء الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بتونس  في ملف جريمة قتل بشعة ذهب ضحيتها شاب في العقد الثاني من. العمر على يد صديقه حيث استل ...

18 سبتمبر 2018 22:52