وطنية

متابعة / بعد الإذن بإيقافه.. إطارات بنكية  وأعوان مُراقبة فنّية متورّطون مع محمد الفقيه .. وهذه التهم الموجهة إليهم و العقوبات التي تنتظرهم

متابعة / بعد الإذن بإيقافه.. إطارات بنكية وأعوان مُراقبة فنّية متورّطون مع محمد الفقيه .. وهذه التهم الموجهة إليهم و العقوبات التي تنتظرهم

11 اكتوبر 2017 18:15
  

في نطاق مجهودات الحكومة في مكافحة الفساد والتهريب، تمكّنت إدارة الأبحاث الديوانية  من إماطة اللثام عن شبكة متخصصة  في تهريب الملابس الجاهزة والأحذية والاكسسوارات ضمن ما يعرف بطريقة formule  المتمثلة في توريد بضائع مختلفة من طرف اشخاص لفائدة  عديد التجار، يتم تحديد ثمنها حسب وزن تلك البضاعة  يضاف إلى ذلك عمولات ورشاوى مقابل  الحصول على مختلف الوثائق المطلوبة من شهادات مراقبة فنية وتحويلات مالية مشبوهة .

 

وقد تعهد القطب القضائي الاقتصادي والمالي بالبحث في الجرائم  المرفوعة،  وأذن بتوجيه التهم التالية لعدد من المتهمين و هي :

 

·       تبييض الأموال و غسلها

 

·        التوريد دون إعلام لبضائع محجرة  باستعمال وثائق مفتعلة

 

·       تهريب العملة وخلاص عمليات بالخارج بطرق غير شرعية

 

·       توريد بضائع لا تستجيب للمواصفات الفنية

 

·       اغراق السوق الموازية  ببضائع موردة عن طريق التهريب

 

·       التصريح المغلوط في المرسل اليه الحقيقي.

 

و تتكون هذه الشبكة  من تجار و إطارات و أعوان مراقبة فنية  وإطارات بنكية.

 

و بمراجعة وكيل الجمهورية  بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أذن بإيقاف كل من:

 

محمد الفقيه: و هو الموضوع تحت الإقامة الجبرية  بموجب قرار من وزير الداخلية. 

 

اطار بنكي : مدير مركزي ببنك خاص

 

رئيس فرع بنفس البنك

 

مدير جهوي للتجارة

 

رئيس مصلحة مكلف بالمراقبة الفنية .

 

و سيتم استكمال  الأبحاث  مع المتهمين،  علما أن العقوبات في الجرائم المذكورة  تفوق  العشرين سنة.

وقد فاقت قيمة  المخالفات الديوانية و الصرفية  أكثر من 3 مليون دينار.

11 اكتوبر 2017 18:15

المزيد

"آخر خبر أونلاين": النشرة المسائية ليوم السبت 17 فيفري 2018

 ورشة عمل حول خطورة تمكين رخص السياقة ابتداء من سن 16 عاما إجتماع عاجل للجنة القانونية للنجم الساحلي لأول مرة في الرابطة الأولى: الجليزة تحسم دربي قابس أمام ...

17 فيفري 2018 23:01

صور / ائتلاف " توانسة من أجل فلسطين " يطالب بتمرير مشروع قانون "يجرّم" التطبيع مع إسرائيل

طالب ائتلاف "توانسة من أجل فلسطين"، مساء  اليوم السبت 17 فيفري 2018 ، بتمرير مشروع قانون إلى مجلس نواب الشعب ، "يجرّم" التطبيع مع إسرائيل.    جاء ذلك في وقفة احتجاجية، ...

17 فيفري 2018 22:53

بعد غد الإثنين.. أول اجتماع تنسيقي منذ سنة بين نقابة الصحفيين و نقابة الإعلام

يحتضن  مقر النقابة الوطنية للصحفيين بعد  غد    الأثنين 19 فيفري 2018 اجتماعا  تنسيقيا الاول من نوعه  منذ نحو سنة ،  بين المكتب التنفيذي للنقابة العامة للإعلام ...

17 فيفري 2018 22:07

جبل مغيلة / العثور على جثة راعي أغنام.. أحد أفراد عائلته يتحدث لـ" آخر خبر أونلاين"

أكد مصدر مقرب من عائلة الكهل الذي تم العثور على جثته بجبل مغيلة عشية اليوم السبت 17 فيفري 2018 لـ"آخر خبر أونلاين " أن الضحية غادر المنزل منذ الساعة التاسعة صباحا ليرعى ...

17 فيفري 2018 21:52

لالة -قفصة : فتاة تحاول الانتحار بحرق جسدها

اقدمت   فتاة تبلغ من العمر 26 سنة اصيلة منطقة لالة من معتمدية القصر بولاية قفضة  مساء اليوم  السبت 17 فيفري 2018  على  محاولة الانتحار بإضرام النار بجسدها .  وتم  تم ...

17 فيفري 2018 21:12