وطنية

متابعة / بعد الإذن بإيقافه.. إطارات بنكية  وأعوان مُراقبة فنّية متورّطون مع محمد الفقيه .. وهذه التهم الموجهة إليهم و العقوبات التي تنتظرهم

متابعة / بعد الإذن بإيقافه.. إطارات بنكية وأعوان مُراقبة فنّية متورّطون مع محمد الفقيه .. وهذه التهم الموجهة إليهم و العقوبات التي تنتظرهم

11 اكتوبر 2017 18:15
  

في نطاق مجهودات الحكومة في مكافحة الفساد والتهريب، تمكّنت إدارة الأبحاث الديوانية  من إماطة اللثام عن شبكة متخصصة  في تهريب الملابس الجاهزة والأحذية والاكسسوارات ضمن ما يعرف بطريقة formule  المتمثلة في توريد بضائع مختلفة من طرف اشخاص لفائدة  عديد التجار، يتم تحديد ثمنها حسب وزن تلك البضاعة  يضاف إلى ذلك عمولات ورشاوى مقابل  الحصول على مختلف الوثائق المطلوبة من شهادات مراقبة فنية وتحويلات مالية مشبوهة .

 

وقد تعهد القطب القضائي الاقتصادي والمالي بالبحث في الجرائم  المرفوعة،  وأذن بتوجيه التهم التالية لعدد من المتهمين و هي :

 

·       تبييض الأموال و غسلها

 

·        التوريد دون إعلام لبضائع محجرة  باستعمال وثائق مفتعلة

 

·       تهريب العملة وخلاص عمليات بالخارج بطرق غير شرعية

 

·       توريد بضائع لا تستجيب للمواصفات الفنية

 

·       اغراق السوق الموازية  ببضائع موردة عن طريق التهريب

 

·       التصريح المغلوط في المرسل اليه الحقيقي.

 

و تتكون هذه الشبكة  من تجار و إطارات و أعوان مراقبة فنية  وإطارات بنكية.

 

و بمراجعة وكيل الجمهورية  بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أذن بإيقاف كل من:

 

محمد الفقيه: و هو الموضوع تحت الإقامة الجبرية  بموجب قرار من وزير الداخلية. 

 

اطار بنكي : مدير مركزي ببنك خاص

 

رئيس فرع بنفس البنك

 

مدير جهوي للتجارة

 

رئيس مصلحة مكلف بالمراقبة الفنية .

 

و سيتم استكمال  الأبحاث  مع المتهمين،  علما أن العقوبات في الجرائم المذكورة  تفوق  العشرين سنة.

وقد فاقت قيمة  المخالفات الديوانية و الصرفية  أكثر من 3 مليون دينار.

11 اكتوبر 2017 18:15

المزيد

بداية الأسبوع القادم ، يوسف الشاهد أمام مجلس نواب الشعب لتقديم اولويات حكومته

قال رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر  انه سيتم بداية الأسبوع القادم   ضبط أولويات الحكومة من خلال جلسة عمل مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد   و اضاف في تصريح  لـ"اذاعة " ...

19 اكتوبر 2017 09:56

طقس / أربع مدن تونسية درجة الحرارة فيها لم تتجاوز 11 درجة صباح اليوم

جاء في تحيين جديد للمعهد الوطني للرصد الجوي صباح اليوم الخميس 19 أكتوبر ان درجات الحرارة ( الى غاية السابعة صباحا ) لم تتجاوز 11 درجة في المدن التالية: باجة: 11 ...

19 اكتوبر 2017 08:27

سيدي البشير - العاصمة / اختصاصهما سرقة المحلات السكنية ، سقوط "ولد طراد" و "زينوبة"

تمكنت فرقة الشرطة العدلية بسيدي البشير امس الاربعاء 18 أكتوبر 2017 من إيقاف المنحرفين ( أ . م ) من مواليد 1999 شهر " ولد طراد " و ( ح . ق ) من مواليد 1996 شهر " زينوبة " إثر قيامهم ب ...

19 اكتوبر 2017 08:15

راشد الغنوشي: من حظ تونس أنها لا تمتلك بترولا...

وكالات-قال  رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، إن من حظ  تونس  أنه ليس عندها بترول، على عكس ليبيا، التي لديها كمية أكبر من البترول أكثرت الطامعين بها، ما جعلها تصل إلى ...

19 اكتوبر 2017 08:05

أكثر من 4 آلاف تونسي من المهاجرين السريين محتجزون في ايطاليا

كشف كاتب الدولة للهجرة المكلف بالهجرة و التونسيين بالخارج عادل الجربوعي ان العدد الجملي للتونسيين المحتجزين من المهاجرين غير الشرعيين الى ايطاليا خلال السنة ...

19 اكتوبر 2017 07:51