وطنية

اللجنة التونسية للتحاليل المالية أمام لجنة التحقيق البرلمانية حول التسفير، إحالة 17 ملفا على القضاء بشبهة إرتباطها بالإرهاب

اللجنة التونسية للتحاليل المالية أمام لجنة التحقيق البرلمانية حول التسفير، إحالة 17 ملفا على القضاء بشبهة إرتباطها بالإرهاب

19 ماي 2017 18:55 وليد
أكد لطفي حشيشة الكاتب العام للجنة التونسية للتحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي، أنه تمت إحالة 17 ملفا على القضاء، لعمليات مالية يشتبه في إرتباطها بالإرهاب، في الفترة الممتدة بين سنتي 2012 و2015.
 
وأوضح حشيشة، خلال جلسة إستماع له من قبل لجنة التحقيق البرلمانية حول شبكات تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر اليوم ،الجمعة 19 ماي 2017،  بمجلس نواب الشعب بباردو، أن اللجنة التونسية للتحاليل المالية كانت قد أحالت خلال نفس الفترة 80 ملفا على القضاء، 20 بالمائة منها تتعلق بها شبهة إرتباط بالإرهاب، وذلك على إثر ورود 350 تصريحا بعمليات مالية مسترابة.
 
وأفاد بخصوص الجمعيات، بأن اللجنة أحالت 9 ملفات على القضاء بين سنتي 2012 و2015، بعد عمل مدقق شمل التدفقات المالية التي تخص 50 جمعية، بالتعاون مع القضاء والمؤسسات البنكية، وذلك قصد تطويق كل الأنشطة المسترابة لهذه الجمعيات، ومجابهة المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 
وصرح حشيشة في هذا الصدد، أن الجمعيات التي تم العمل عليها، "هي ذات أنشطة وتوجهات دينية وخيرية بالأساس، وتراوحت الأموال المتدفقة على حساباتها من الخارج وبالخصوص من دول الخليج بين 100 ألف دينار و3 ملايين دينار".
 
 
وات 
 
19 ماي 2017 18:55

المزيد

في باردو: القبض على مُروّج كوكايين

تمكن اعوان فرقة الشرطة العدلية بباردو اثر سلسلة من الابحاث والتحريات الامنية من القبض على مروج الكوكايين  متلبسا حيث ضبط بحوزته كيس يحتوى على المخدر المذكور يزن 60 ...

26 جوان 2017 21:44

متابعة: السبب الرئيسي وراء حادثة القطار التي خلفت عشرات المصابين

أكدت مصادر مطلعة لـ"آخر خبر أونلاين" مساء اليوم الاثنين 26 جوان أن السبب الرئيس لحادثة القطار القادم من غار دماء في اتجاه العاصمة يعود الى تمطط السكة الحديدة بسبب ...

26 جوان 2017 21:30

الكاف: إصابة عون أمن وزوجته بالجيش الوطني وابنهما في حادث مرور

افاد مصدر من الحماية المدنية ل " اخر خبر اونلاين" اليوم الإثنين 26 جوان 2017،ان حادث مرور جد اليوم على مستوى الطريق الطنية عدد 5 بولاية الكاف.   وقال ذات المصدر أن صورة ...

26 جوان 2017 20:40

انزلاق سيارة جراء السرعة يودي بحياة شخص

اكد مصدر من الحماية المدنية ل " اخر خبر اونلاين" اليوم الإثنين 26 جوان 2017، أن شخصا توفي اليوم في حادث مرور.   وقال ذات المصدر أن صورة الحادث تتمثل في انزلاق سيارة ...

26 جوان 2017 20:10

حادثة قطار جندوبة: الشّركة الوطنيّة للسكك الحديديّة تتخذ هذا الاجراء

 أعلنت  الشّركة الوطنيّة للسكك الحديديّة في بلاغ  مساء اليوم الاثنين 26 جوان 2017 أنه على السّاعة 15 و 20 دق خرج القطار عدد 14 الرّابط بين غار الدماء و تونس عن السكة و ذلك ...

26 جوان 2017 19:50