وطنية

اللجنة التونسية للتحاليل المالية أمام لجنة التحقيق البرلمانية حول التسفير، إحالة 17 ملفا على القضاء بشبهة إرتباطها بالإرهاب

اللجنة التونسية للتحاليل المالية أمام لجنة التحقيق البرلمانية حول التسفير، إحالة 17 ملفا على القضاء بشبهة إرتباطها بالإرهاب

19 ماي 2017 18:55 وليد
أكد لطفي حشيشة الكاتب العام للجنة التونسية للتحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي، أنه تمت إحالة 17 ملفا على القضاء، لعمليات مالية يشتبه في إرتباطها بالإرهاب، في الفترة الممتدة بين سنتي 2012 و2015.
 
وأوضح حشيشة، خلال جلسة إستماع له من قبل لجنة التحقيق البرلمانية حول شبكات تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر اليوم ،الجمعة 19 ماي 2017،  بمجلس نواب الشعب بباردو، أن اللجنة التونسية للتحاليل المالية كانت قد أحالت خلال نفس الفترة 80 ملفا على القضاء، 20 بالمائة منها تتعلق بها شبهة إرتباط بالإرهاب، وذلك على إثر ورود 350 تصريحا بعمليات مالية مسترابة.
 
وأفاد بخصوص الجمعيات، بأن اللجنة أحالت 9 ملفات على القضاء بين سنتي 2012 و2015، بعد عمل مدقق شمل التدفقات المالية التي تخص 50 جمعية، بالتعاون مع القضاء والمؤسسات البنكية، وذلك قصد تطويق كل الأنشطة المسترابة لهذه الجمعيات، ومجابهة المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 
وصرح حشيشة في هذا الصدد، أن الجمعيات التي تم العمل عليها، "هي ذات أنشطة وتوجهات دينية وخيرية بالأساس، وتراوحت الأموال المتدفقة على حساباتها من الخارج وبالخصوص من دول الخليج بين 100 ألف دينار و3 ملايين دينار".
 
 
وات 
 
19 ماي 2017 18:55

المزيد

الطقس الليلة وغدا الخميس/ رياح قوية تصل الى 70 كلم/س ودرجات الحرارة تصل الى 4 درجات ليلا

   حسب نشرة  محينة لمعهد  الوطني للرصد الجوي فان الطقي يكون الليلة مغشى  ببعض السحب بأغلب المناطق تكون أكثر كثافة بالشمال مع أمطار ضعيفة و محلية . وتكون الريح من ...

17 جانفي 2018 18:50

رسمي / صدور الأمر الحكومي المتعلق بضبط تركيبة ومشمولات و أساليب عمل المجلس الوطني للطيران المدني

  صدر اليوم في العدد الاخير من الرائد الرسمي الأمر حكومي عدد 37 لسنة 2018 مؤرخ في 10 جانفي 2018 المتعلق بضبط تركيبة ومشمولات وأساليب عمل المجلس الوطني للطيران ...

17 جانفي 2018 18:30

المنستير / هلاكُ رجل تحت عجلات القطار

 لقي  ليلة البارحة وفي حدود الساعة الثامنة ليلا  رجلا حتفه على اثر اصطدامه  بالقطار الرابط بين المنستير والمهدية على مستوى محطة الارتال قريبع المكنين   تم فتح ...

17 جانفي 2018 18:20

كان يعتزم اجتياز الحدود خلسة / القبض على مرتكب جريمة قتل في بنزرت

تمكنت يوم 16 جانفي 2018 فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني ببنزرت المدينة بعد نصب كمين محكم من إلقاء القبض على شخص عمره 24 سنة مفتش عنه من أجل ارتكابه لجريمة القتل ...

17 جانفي 2018 18:10

بالصور / تونسية تُبهر لجنة حكام برنامج "the voice " في بلجيكا

 قدمت  تونسي  تدعي   نجلاء  امس   على مسرح برنامج    " صوت"    او ما يعرف ب " the voice "   فى نسحته    البلجيكة اعنية مزجت يفيها بين الشرقي و الغربي  نسخة شرقية جدا من "  ...

17 جانفي 2018 17:20