وطنية

اللجنة التونسية للتحاليل المالية أمام لجنة التحقيق البرلمانية حول التسفير، إحالة 17 ملفا على القضاء بشبهة إرتباطها بالإرهاب

اللجنة التونسية للتحاليل المالية أمام لجنة التحقيق البرلمانية حول التسفير، إحالة 17 ملفا على القضاء بشبهة إرتباطها بالإرهاب

19 ماي 2017 18:55 وليد
أكد لطفي حشيشة الكاتب العام للجنة التونسية للتحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي، أنه تمت إحالة 17 ملفا على القضاء، لعمليات مالية يشتبه في إرتباطها بالإرهاب، في الفترة الممتدة بين سنتي 2012 و2015.
 
وأوضح حشيشة، خلال جلسة إستماع له من قبل لجنة التحقيق البرلمانية حول شبكات تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر اليوم ،الجمعة 19 ماي 2017،  بمجلس نواب الشعب بباردو، أن اللجنة التونسية للتحاليل المالية كانت قد أحالت خلال نفس الفترة 80 ملفا على القضاء، 20 بالمائة منها تتعلق بها شبهة إرتباط بالإرهاب، وذلك على إثر ورود 350 تصريحا بعمليات مالية مسترابة.
 
وأفاد بخصوص الجمعيات، بأن اللجنة أحالت 9 ملفات على القضاء بين سنتي 2012 و2015، بعد عمل مدقق شمل التدفقات المالية التي تخص 50 جمعية، بالتعاون مع القضاء والمؤسسات البنكية، وذلك قصد تطويق كل الأنشطة المسترابة لهذه الجمعيات، ومجابهة المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 
وصرح حشيشة في هذا الصدد، أن الجمعيات التي تم العمل عليها، "هي ذات أنشطة وتوجهات دينية وخيرية بالأساس، وتراوحت الأموال المتدفقة على حساباتها من الخارج وبالخصوص من دول الخليج بين 100 ألف دينار و3 ملايين دينار".
 
 
وات 
 
19 ماي 2017 18:55

المزيد

"آخر خبر أونلاين": النشرة المسائية ليوم الإثنين 25 سبتمبر 2017

انفجار لُغم في جبل سمامة يسبّب بتر قدميْ أحد الشّبان.. و هذه هويّته رسمي: تأجيل الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم تَشملُ 34 دولة عبر ...

26 سبتمبر 2017 00:00

حقيقة ايقاف شخص يرتدي قميص كتب عليه شعار "منيش مسامح"

  جاء  في  بلاغ صادر عن إدارة الأمن الوطني  انه تبعا لما راج في بعض وسائل الإعلام انه تم إيقاف نفر يرتدي قميص كتب عليه شعار "منيش مسامح" من طرف الوحدات الأمنية و ذلك ...

25 سبتمبر 2017 23:30

بسبب الاشارة الحمراء ينال 7 اشهر سجنا

قضت اليوم الاثنين 25 سبتمبر 2017 الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس ب7 أشهر سجنا في حق شاب تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء ثم اعتدى بالعنف الشديد على ...

25 سبتمبر 2017 23:15

غدا/ تونس تحتضن اولى جلسات الحوار لتعديل اتفاق الصخيرات .. الاطراف الحاضرة و تفاصيل خارطة الطريق

 تنطلق الثلاثاء، في تونس العاصمة، أولى جولات مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي الليبي “الصخيرات”، استجابة لدعوة المبعوث الأممي غسان سلامة.   وتأتي الخطوة بعد أسبوع ...

25 سبتمبر 2017 23:00

إيداع مساعدي إمبراطور التهريب "وشواشة" السجن المدني بقفصة... تفاصيل عنهما

 علم اخر خبر اون لاين انه تم ايداع كل من محسن  صغير  و   احمد الاطرش مساعدي امبرطور التهريب  هادي  بن يحي   المعروف  بواشوشة فى السجن المدني بقفصة  بإعتبارهم  انهم ...

25 سبتمبر 2017 22:49