وطنية

اللجنة التونسية للتحاليل المالية أمام لجنة التحقيق البرلمانية حول التسفير، إحالة 17 ملفا على القضاء بشبهة إرتباطها بالإرهاب

اللجنة التونسية للتحاليل المالية أمام لجنة التحقيق البرلمانية حول التسفير، إحالة 17 ملفا على القضاء بشبهة إرتباطها بالإرهاب

19 ماي 2017 18:55 وليد
أكد لطفي حشيشة الكاتب العام للجنة التونسية للتحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي، أنه تمت إحالة 17 ملفا على القضاء، لعمليات مالية يشتبه في إرتباطها بالإرهاب، في الفترة الممتدة بين سنتي 2012 و2015.
 
وأوضح حشيشة، خلال جلسة إستماع له من قبل لجنة التحقيق البرلمانية حول شبكات تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر اليوم ،الجمعة 19 ماي 2017،  بمجلس نواب الشعب بباردو، أن اللجنة التونسية للتحاليل المالية كانت قد أحالت خلال نفس الفترة 80 ملفا على القضاء، 20 بالمائة منها تتعلق بها شبهة إرتباط بالإرهاب، وذلك على إثر ورود 350 تصريحا بعمليات مالية مسترابة.
 
وأفاد بخصوص الجمعيات، بأن اللجنة أحالت 9 ملفات على القضاء بين سنتي 2012 و2015، بعد عمل مدقق شمل التدفقات المالية التي تخص 50 جمعية، بالتعاون مع القضاء والمؤسسات البنكية، وذلك قصد تطويق كل الأنشطة المسترابة لهذه الجمعيات، ومجابهة المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 
وصرح حشيشة في هذا الصدد، أن الجمعيات التي تم العمل عليها، "هي ذات أنشطة وتوجهات دينية وخيرية بالأساس، وتراوحت الأموال المتدفقة على حساباتها من الخارج وبالخصوص من دول الخليج بين 100 ألف دينار و3 ملايين دينار".
 
 
وات 
 
19 ماي 2017 18:55

المزيد

الطقس بقية اليوم / حرارة معتدلة و بحر شديد الاضطراب في هذه المناطق

  يكون الطقس بقية اليوم مغشى بسحب عابرة تكون أحيانا كثيفة بالشمال والوسط وطقس صاف إلى قليل السحب بالجنوب. وتكون  الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع ...

27 جويلية 2017 17:35

بالصور/ جرجيس: عدد من الأهالي يقتحمون المحطة الرئيسية لتوزيع المياه ويهددون بغلق مضخة المياه، الأسباب

علم "اخر خبر اونلاين" اليوم الخميس 27 جويلية 2017، ان عددا من الاهالي قاموا اليوم باقتحام المحطة الرئيسة لتوزيع المياه بحي ابن منظور التابعة لمعتمدية جرجيس وذلك على ...

27 جويلية 2017 17:25

تطاوين: اشتعال سيارة وسط المدينة

أكد مصدر من الحماية المدنية لـ"آخر خبر أونلاين" اليوم الخميس 27 جويلية احتراق  سيارة  ظهر اليوم  وسط مدينة تطاوين بالقرب من ساحة الشعب دون تسجيل خسائر بشرية. وأضاف ...

27 جويلية 2017 17:15

صفاقس: مجهولون يعتدون على معتصم وزوجته داخل مقر معتمدية جبنيانة

 علم "آخر خبر أونلاين" اليوم الخميس 27 جويلية أن مجهولون عمدوا ظهر اليوم الى الاعتداء بالعنف الشديد على كهل معتصم صحبة زوجته بمقر معتمدية جبنيانة من ولاية ...

27 جويلية 2017 16:55

عصام الشابي لآخر خبر أونلاين/ المرزوقي ارتكب خطيئة في حق الدولة و ما صرح به لا يليق برجل دولة .. و نطالب بتأجيل الانتخابات البلدية الى هذا التاريخ لتوفير أسباب نجاحها

عبر الأمين العام للحزب الجمهوري عن استيائه  من التصريحات الإعلامية التي أدلى بها  عدد من السياسيين في الفترة الخيرة و الخاصة بملف الإنزال الأمريكي في تونس عقب ...

27 جويلية 2017 16:35