وطنية

اللجنة التونسية للتحاليل المالية أمام لجنة التحقيق البرلمانية حول التسفير، إحالة 17 ملفا على القضاء بشبهة إرتباطها بالإرهاب

اللجنة التونسية للتحاليل المالية أمام لجنة التحقيق البرلمانية حول التسفير، إحالة 17 ملفا على القضاء بشبهة إرتباطها بالإرهاب

19 ماي 2017 18:55 وليد
أكد لطفي حشيشة الكاتب العام للجنة التونسية للتحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي، أنه تمت إحالة 17 ملفا على القضاء، لعمليات مالية يشتبه في إرتباطها بالإرهاب، في الفترة الممتدة بين سنتي 2012 و2015.
 
وأوضح حشيشة، خلال جلسة إستماع له من قبل لجنة التحقيق البرلمانية حول شبكات تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر اليوم ،الجمعة 19 ماي 2017،  بمجلس نواب الشعب بباردو، أن اللجنة التونسية للتحاليل المالية كانت قد أحالت خلال نفس الفترة 80 ملفا على القضاء، 20 بالمائة منها تتعلق بها شبهة إرتباط بالإرهاب، وذلك على إثر ورود 350 تصريحا بعمليات مالية مسترابة.
 
وأفاد بخصوص الجمعيات، بأن اللجنة أحالت 9 ملفات على القضاء بين سنتي 2012 و2015، بعد عمل مدقق شمل التدفقات المالية التي تخص 50 جمعية، بالتعاون مع القضاء والمؤسسات البنكية، وذلك قصد تطويق كل الأنشطة المسترابة لهذه الجمعيات، ومجابهة المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 
وصرح حشيشة في هذا الصدد، أن الجمعيات التي تم العمل عليها، "هي ذات أنشطة وتوجهات دينية وخيرية بالأساس، وتراوحت الأموال المتدفقة على حساباتها من الخارج وبالخصوص من دول الخليج بين 100 ألف دينار و3 ملايين دينار".
 
 
وات 
 
19 ماي 2017 18:55

المزيد

رئيس هيئة الإنتخابات محمد التليلي المنصري لـ" آخر خبر أونلاين" : هذه أسباب الخلافات داخل الهيئة وكافة قرارات إجتماع أمس لاغية

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي منصري في تصريح لـ"آخر خبر أونلاين" اليوم الاربعاء 22 نوفمبر 2017، أن يوم غد  المقرر لاجراء القرعة لتجديد ثلث ...

22 نوفمبر 2017 11:47

ملف إغتيال الشهيد محمد البراهمي / هيئة الدفاع تُطالب الوكالة العامّة بتوضيح مآل القرص المضغوط الخاصّ بعمليّة إستنطاق عامر البلعزي

اعلنت التيار الشعبي و عائلة  الشهيد محمد البراهمي  ان    هيئة الدفاع عن الشهيد محمد البراهمي تقدمت اليوم الاربعاء 22 نوفمبر 2017  بطلب إلى الوكالة العامة بمحكمة ...

22 نوفمبر 2017 11:40

صور / إلقاء القبض على سارقي شاحنةٍ أمام مستشفى باب سعدون

تمكن  اعوان    منطقة الأمن الوطني بتونس المدينة  امس الثلاثاء 21 نوفمبر 2017  من إلقاء القبض على سارقي شاحنة صغيرة  من أمام مستشفى باب سعدون وإرجاعها لصاحبها.   و حسب ...

22 نوفمبر 2017 09:02

رغم طمأنة توفيق الراجحي ، نورالدين الطبوبي يؤكّد عدم وجود جرايات شهر نوفمبر للمتقاعدين

أكد   الأمين العام  للاتحاد  العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أن تصريحات الأمين العام المساعد بالمنظمة الشغيلة عبد الكريم جراد حول عدم وجود جرايات لشهر ...

22 نوفمبر 2017 08:43

طقس / أدنى درجات الحرارة المسجّلة صباح اليوم ... 3 درجات فقط في هذه الولايات

جاء في تحيين جديد للمعهد الوطني للرصد الجوي ان أدنى درجات الحرارة المسجلة صباح اليوم الاربعاء 22 نوفمبر 2017 ( إلى غاية السابعة صباحا )  كالتالي :   - زغوان و باجة و ...

22 نوفمبر 2017 08:35