وطنية

اللجنة التونسية للتحاليل المالية أمام لجنة التحقيق البرلمانية حول التسفير، إحالة 17 ملفا على القضاء بشبهة إرتباطها بالإرهاب

اللجنة التونسية للتحاليل المالية أمام لجنة التحقيق البرلمانية حول التسفير، إحالة 17 ملفا على القضاء بشبهة إرتباطها بالإرهاب

19 ماي 2017 18:55 وليد
أكد لطفي حشيشة الكاتب العام للجنة التونسية للتحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي، أنه تمت إحالة 17 ملفا على القضاء، لعمليات مالية يشتبه في إرتباطها بالإرهاب، في الفترة الممتدة بين سنتي 2012 و2015.
 
وأوضح حشيشة، خلال جلسة إستماع له من قبل لجنة التحقيق البرلمانية حول شبكات تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر اليوم ،الجمعة 19 ماي 2017،  بمجلس نواب الشعب بباردو، أن اللجنة التونسية للتحاليل المالية كانت قد أحالت خلال نفس الفترة 80 ملفا على القضاء، 20 بالمائة منها تتعلق بها شبهة إرتباط بالإرهاب، وذلك على إثر ورود 350 تصريحا بعمليات مالية مسترابة.
 
وأفاد بخصوص الجمعيات، بأن اللجنة أحالت 9 ملفات على القضاء بين سنتي 2012 و2015، بعد عمل مدقق شمل التدفقات المالية التي تخص 50 جمعية، بالتعاون مع القضاء والمؤسسات البنكية، وذلك قصد تطويق كل الأنشطة المسترابة لهذه الجمعيات، ومجابهة المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 
وصرح حشيشة في هذا الصدد، أن الجمعيات التي تم العمل عليها، "هي ذات أنشطة وتوجهات دينية وخيرية بالأساس، وتراوحت الأموال المتدفقة على حساباتها من الخارج وبالخصوص من دول الخليج بين 100 ألف دينار و3 ملايين دينار".
 
 
وات 
 
19 ماي 2017 18:55

المزيد

حافظ قائد السبسي يقيّم حصيلة حكومة الوحدة الوطنية و يهاجم منتقديه لموقفه من مطالبته بتغيير حكومي عميق

    هاجم المدير التنفيذي لحركة نداء تونس منتقديه  الذين اعتبروا مطالبته بتحوير حكومي عميق بأن هذه المطالبة من شأنها أن تمس الاستقرار في بلادنا وقال ان هذا ما يطالب ...

23 ماي 2018 15:28

آخر خبر أونلاين النشرة الصباحية ليوم الأربعاء 23 ماي 2018

تقرير جديد / التونسيون أكثر الجنسيات هجرة سرية الى ايطاليا خلال الاشهر الاربعة الاولى من 2018 صور/ فلسطينيّون يحرقون نقطة عسكريّة للجيش الصهيوني وغارات على ...

23 ماي 2018 14:59

صور / رأس جدير : ضبط كميّة من الأدوية منتهية الصلوحيّة معدّة للتهريب إلى ليبيا

تمكّن صباح اليوم الاربعاء 23 ماي 2018 فرقة الحراسة وتفتيشات الديوانية التونسية براس جدير "القيطون " من ضبط كمية من الأدوية منتهية الصلاحية معدة لتهريب في خزان وقود ...

23 ماي 2018 14:45

متوسط العمر المتوقع / هذا ترتيب تونس في الشرق عربيًّا حسب منظمة الصحة العالميّة

احتلت تونس المرتبة الثامنة في قائمة متوسط العمر المتوقع 76 سنة بالنسبة لدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا وفق ما أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية في تقريرها بعنوان ...

23 ماي 2018 14:30

سلسلة " شالوم " المثيرة للجدل، الهايكا توجّه تنبيهًا للمنتجين وهذا ما تقرّر في حلقة عبد الرؤوف العيادي

أعلن هشام السنوسي عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، أن مجلس الهيئة قد اتخذ قرارا بتوجيه تنبيه لمنتجي الكاميرا الخفية، بتغيير شارة البداية ...

23 ماي 2018 14:15