وطنية

اللجنة التونسية للتحاليل المالية أمام لجنة التحقيق البرلمانية حول التسفير، إحالة 17 ملفا على القضاء بشبهة إرتباطها بالإرهاب

اللجنة التونسية للتحاليل المالية أمام لجنة التحقيق البرلمانية حول التسفير، إحالة 17 ملفا على القضاء بشبهة إرتباطها بالإرهاب

19 ماي 2017 18:55 وليد
أكد لطفي حشيشة الكاتب العام للجنة التونسية للتحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي، أنه تمت إحالة 17 ملفا على القضاء، لعمليات مالية يشتبه في إرتباطها بالإرهاب، في الفترة الممتدة بين سنتي 2012 و2015.
 
وأوضح حشيشة، خلال جلسة إستماع له من قبل لجنة التحقيق البرلمانية حول شبكات تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر اليوم ،الجمعة 19 ماي 2017،  بمجلس نواب الشعب بباردو، أن اللجنة التونسية للتحاليل المالية كانت قد أحالت خلال نفس الفترة 80 ملفا على القضاء، 20 بالمائة منها تتعلق بها شبهة إرتباط بالإرهاب، وذلك على إثر ورود 350 تصريحا بعمليات مالية مسترابة.
 
وأفاد بخصوص الجمعيات، بأن اللجنة أحالت 9 ملفات على القضاء بين سنتي 2012 و2015، بعد عمل مدقق شمل التدفقات المالية التي تخص 50 جمعية، بالتعاون مع القضاء والمؤسسات البنكية، وذلك قصد تطويق كل الأنشطة المسترابة لهذه الجمعيات، ومجابهة المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 
وصرح حشيشة في هذا الصدد، أن الجمعيات التي تم العمل عليها، "هي ذات أنشطة وتوجهات دينية وخيرية بالأساس، وتراوحت الأموال المتدفقة على حساباتها من الخارج وبالخصوص من دول الخليج بين 100 ألف دينار و3 ملايين دينار".
 
 
وات 
 
19 ماي 2017 18:55

المزيد

فسفاط قفصة: جلسة بين وفد من اتحاد الشغل و وزيرة الطّاقة.. و إمكانية الإعلان عن غلق الشركة من قبل محتجين

 أكد مصدر نقابي لـ"آخر خبر أونلاين" اليوم الاربعاء 24 ماي أن جلسة تفاوضية ستعقد صباح يوم الجمعة المقبل بين وفد من الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة ووزيرة الطاقة والمناجم ...

24 ماي 2017 18:40

إصابة ثلاثة عسكريين في تطاوين ..الأسباب

 علم اخر خبر اونلاين  ان ثلاثة  عسكريين  اصيبوا ،عشية اليوم الأربعاء 24 ماي ،إصابات متفاوتة الخطورة ،جراء انقلاب سيارة عسكرية كانوا على متنها ،على مستوى منطقة أوني ...

24 ماي 2017 18:20

حزب نداء تونس يحدد موقفه الرسمي من حملة يوسف الشاهد على الفساد

عبر حزب نداء تونس  في بيان له اصدره اليوم  عن دعم الجهد الرسمي الحكومي لمقاومة الفساد" باعتباره عنصرا جوهريا في برنامج وثيقة قرطاج وبرنامج حكومة الوحدة الوطنية. ...

24 ماي 2017 18:00

توقيت فتح مكاتب البريد والوكالات المختصة خلال شهر رمضان

 من المنتظر ان تفتح مكاتب البريد ووكالات البريد السريع ووكالات الطرود البريدية ابوابها للعموم خلال شهر رمضان 2016 وفق بلاغ اصدره الديوان الوطني للبريد على النحو ...

24 ماي 2017 17:40

خاص / حوار مع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد: هذا موقفنا من الإيقافات الأخيرة ولابد لرئيس الحكومة أن يتخذ هذه الإجراءات

السؤال: بداية ما تعليقكم على حملة الإيقافات التي شملت عددا من رجال الأعمال, وعلى رأسهم شفيق جراية؟ الجواب :لا تعليق لي على جملة الايقافات التي شملت عددا من رجال ...

24 ماي 2017 17:30