وطنية

الاحتفاظ بوكلاء  لشركات اجنبية للممارسة العاب الحظ من اجل شبهة غسل اموال

الاحتفاظ بوكلاء لشركات اجنبية للممارسة العاب الحظ من اجل شبهة غسل اموال

22 سبتمبر 2022 22:28 امنة السليطي
 اعلنت وزارة الداخلية  انه تبعا لتعهد الفرقة المركزية الثالثة بالوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بالعوينة بالبحث في قضية عدلية مؤسسة على إحالة وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس (القطب القضائي الاقتصادي والمالي) بتاريخ 2022/05/12 موضوعها، " شبهة غسل أموال " ضد 3 أنفار من ذوي الجنسيات الأجنبية (أوروبية) وكلاء شركتين ببلادنا والتي تبين أنها واجهة لممارسة العاب الحظ والرهان الرياضي على غير الصيغ القانونية، و بعد القيام بالتساخير اللازمة و اجراء التحاليل المالية، تبين وجود مبالغ مالية هامة بحساباتهم البنكية متأتية من عائدات العاب الرهان الرياضي.
 
و قد تم حجز مبلغ مالي قدره حوالي 4 مليون دينار تونسي مودعة لدى أحد البنوك في مناسبة أولى بتاريخ 24/06/2022، و بمزيد التحري في الحسابات البنكية للشركات المذكورة تبين انها لا تزال تمارس نشاطها في مجال الرهان الرياضي وألعاب الحظ وأنها تستغل في ذلك حسابا بنكيا جديدا مفتوحا لدى بنك آخر ومودع به مبلغ مالي قدره حوالي 01 مليون دينار تونسي.
وبناء على إذن قضائي في الحجز صادر عن النيابة العمومية تولت الفرقة المذكورة اليوم 22/09/2022 حجز المبلغ المذكور حجزا فعليا بالحساب البنكي، علما وأن الأبحاث لازالت متواصلة، وفق بلاغ لوزارة الداخلية .
22 سبتمبر 2022 22:28

المزيد

المجلس الأوروبي يسحب تونس من الملحق الثاني المتضمن لقائمة الدول غير المتعاونة في المادة الجبائية

 أعلن المجلس الأوروبي عن سحب تونس من الملحق الثاني المتضمن لقائمة الدول غير المتعاونة في المادة الجبائية.   ويتضمن الملحق الثاني الدول المتعاونة والتي لا ...

06 اكتوبر 2022 18:54

تأجيل التصريح بالحكم في القضية المتعلقة بابطال المؤتمر الاستثنائي لاتحاد الشغل

 قال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل والناطق الرسمي باسم الاتحاد، سامي الطاهري إن محكمة الاستئناف قررت التمديد في آجال المدوالة بشأن القضية ...

06 اكتوبر 2022 18:32

الليلة.. خلايا رعدية ممطرة تواصل نشاطها بعدة مناطق في 3 ولايات

 توقع المعهد الوطني للرصد الجوي تواصل نشاط خلايا رعدية، بعد الأمطار الرعدية المسجلة مساء الخميس بعدد من المعتمديات الغربية للشمال والوسط، هذه الليلة على مستوى ...

06 اكتوبر 2022 17:06

يوم عطلة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

اعلنت رئاسة الحكومة أنه بمناسبة المولد النبوي الشريف وعملا بأحكام الأمر الرئاسي عدد 223 لسنة 2021 المؤرخ في 7 ديسمبر 2021، يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية ...

06 اكتوبر 2022 16:41

نحو ضبط المقاييس لتطبيق ما تم الاتفاق عليه بخصوص طب العائلة لضمان خط أول موحد

اعلنت النقابة العامة للاطباء والصيادلة وأطباء الاسنان أنه تقرر خلال جلسة عمل مع وزير الصحة علي المرابط، ضبط المقاييس والطرق العملية لتطبيق ما تم الاتفاق عليه في ما ...

06 اكتوبر 2022 16:00