العالم

  "السعودية تأسف لإدراجها في القائمة الأوروبية للدول المقصرة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

"السعودية تأسف لإدراجها في القائمة الأوروبية للدول المقصرة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

14 فيفري 2019 08:36
 
وكالات- أعربت السعودية عن أسفها لإعلان إدراجها ضمن القائمة المقترحة للدول "عالية المخاطر" في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الصادرة عن المفوضية الأوروبية يوم أمس.
 
وفي بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس 14 فيفري 2019 ، أكدت "المملكة من جديد التزامها القوي بالجهود العالمية المشتركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تتعاون فيها مع شركائها وحلفائها على الصعيد الدولي".
 
ولفت البيان إلى أن "المملكة، وهي شريك أساسي في التحالف الدولي ضد داعش، وتقود مجموعة عمل مكافحة تمويل داعش، إلى جانب الولايات المتحدة وإيطاليا، قد أقرت ونفذت خلال السنوات الماضية العديد من القوانين والإجراءات التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتخفيف من المخاطر المرتبطة بها".
 
ونقل البيان عن وزير المالية محمد الجدعان القول إن "التزام المملكة العربية السعودية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعتبر أولوية استراتيجية وسنستمر في تطوير وتحسين أطرنا التنظيمية والتشريعية لتحقيق هذا الهدف."
 
وتابع الوزير بالقول إن "إعلان المفوضية الأوروبية عن إدراج المملكة ضمن القائمة المقترحة للدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سيمر بمرحلة التصويت في البرلمان الأوروبي قبل أن يكون نافذاً".
 
وذكر البيان أن الوزير وجه بدعوة المسؤولين في المفوضية الأوروبية وأعضاء البرلمان الأوروبي لزيارة الرياض والاطلاع على الجهود المستمرة والمبادرات التي تقوم بها المملكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
 
كانت المفوضة الأوروبية أصدرت أمس قائمة سوداء تتضمن 23 دولة ومنطقة مقصرة في مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 
وتتضمن القائمة إلى جانب السعودية، ملاذات مصرفية معروفة مثل جزر الباهاما وجزر فيرجن الأمريكية، وكذلك دول دمرتها الحرب مثل العراق وسورية واليمن.
 
14 فيفري 2019 08:36

المزيد

السودان/ العثور على كميات كبيرة من النقد الأجنبي والعملة المحلية بقصر عمر البشير

  تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في السودان، مقطع فيديو، قالوا إنه لـ"عملية حصر الأموال"، التي عثر عليها أثناء مداهمة، القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية، ...

20 افريل 2019 13:30

تنصّ على زيادة مدّة الرئاسة إلى 6 سنواتٍ، بدء التصويت في الإستفتاء على التعديلات الدستوريّة في مصر

  فتحت لجان الاقتراع في مصر أبوابها، صباح اليوم السبت 20 أفريل، لاستقبال الناخبين للتصويت على التعديلات الدستورية التي وافق عليها البرلمان يوم الثلاثاء ...

20 افريل 2019 10:10

السجن 30 عاماً لشقيق الارهابي الفرنسي محمد مراح

  أصدرت محكمة الجنايات الخاصة في باريس حكماً بالسجن ثلاثين عاماً على عبد القادر مراح بعدما دانته بالتواطؤ مع شقيقه محمد مراح في قتل سبعة أشخاص في مارس 2012. وعلق إريك ...

19 افريل 2019 23:09

الجزائر .. ملايين المتضاهرين يحتلون شوارع الجزائر - فيديو-

جاب  ملايين المتظاهرين  الجزائريين  الشوارع في الجزائر العاصمة وبقية الولايات، لفرض قرار الشعب في إحداث القطيعة النهائية مع النظام ورموزه و إخضاع المتورطين في ...

19 افريل 2019 18:24

"إسرائيل" تهنئ اللاعب المصري محمد صلاح وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد

تقدمت صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" التابعة للخارجية الإسرائيلية بالتهنئة للشخصيتين العربيتين اللتين تم اختارهما ضمن قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة عالميا.   ونشرت ...

19 افريل 2019 16:43