العالم

تونس مازالت ضمنها، الإتحاد الأوروبي يضيف السعودية وبنما للقائمة السوداء في غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تونس مازالت ضمنها، الإتحاد الأوروبي يضيف السعودية وبنما للقائمة السوداء في غسل الأموال وتمويل الإرهاب

13 فيفري 2019 12:19

وكالات- قالت المفوضية الأوروبية اليوم، الأربعاء 13 فيفري 2019، إنها أضافت السعودية وبنما ومناطق أخرى إلى القائمة السوداء للدول التي تشكل تهديدا للتكتل بسبب تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

 

وفي المجمل تضم القائمة 23 دولة ومنطقة هي أفغانستان وساموا الأمريكية وجزر الباهاما وبوتسوانا وكوريا الشمالية وإثيوبيا وغانا وجوام وإيران والعراق وليبيا ونيجيريا وباكستان وبنما وبويرتو ريكو وساموا والسعودية وسريلانكا وسوريا وترينيداد وتوباجو وتونس والجزر العذراء الأمريكية واليمن.

 

وإلى جانب التأثير السلبي للإنضمام للقائمة على سمعة المدرجين بها، فإنه يعقّد أيضا العلاقات المالية مع الإتحاد الأوروبي.

 

وسيتعين على بنوك الإتحاد الأوروبي إجراء فحوص إضافية على المدفوعات المتعلقة بكيانات من الدول والمناطق المدرجة في القائمة السوداء.

13 فيفري 2019 12:19

المزيد

السودان/ العثور على كميات كبيرة من النقد الأجنبي والعملة المحلية بقصر عمر البشير

  تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في السودان، مقطع فيديو، قالوا إنه لـ"عملية حصر الأموال"، التي عثر عليها أثناء مداهمة، القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية، ...

20 افريل 2019 13:30

تنصّ على زيادة مدّة الرئاسة إلى 6 سنواتٍ، بدء التصويت في الإستفتاء على التعديلات الدستوريّة في مصر

  فتحت لجان الاقتراع في مصر أبوابها، صباح اليوم السبت 20 أفريل، لاستقبال الناخبين للتصويت على التعديلات الدستورية التي وافق عليها البرلمان يوم الثلاثاء ...

20 افريل 2019 10:10

السجن 30 عاماً لشقيق الارهابي الفرنسي محمد مراح

  أصدرت محكمة الجنايات الخاصة في باريس حكماً بالسجن ثلاثين عاماً على عبد القادر مراح بعدما دانته بالتواطؤ مع شقيقه محمد مراح في قتل سبعة أشخاص في مارس 2012. وعلق إريك ...

19 افريل 2019 23:09

الجزائر .. ملايين المتضاهرين يحتلون شوارع الجزائر - فيديو-

جاب  ملايين المتظاهرين  الجزائريين  الشوارع في الجزائر العاصمة وبقية الولايات، لفرض قرار الشعب في إحداث القطيعة النهائية مع النظام ورموزه و إخضاع المتورطين في ...

19 افريل 2019 18:24

"إسرائيل" تهنئ اللاعب المصري محمد صلاح وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد

تقدمت صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" التابعة للخارجية الإسرائيلية بالتهنئة للشخصيتين العربيتين اللتين تم اختارهما ضمن قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة عالميا.   ونشرت ...

19 افريل 2019 16:43