اقتصاد

لجنة التحاليل المالية: تونس على المسار الصحيح

لجنة التحاليل المالية: تونس على المسار الصحيح

13 جويلية 2018 21:22
 

أعلنت اللجنة التونسية للتحاليل المالية، الجمعة، ان المجموعة المشتركة لافريقيا والشرق الاوسط التابعة لمجموعة العمل المالي "غافي" توصلت الى أن تونس "عالجت بشكل أساسي عديد النّقاط الفرعيّة لخطة العمل المتعلقة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب"، وانها على مسار صحيح لتنفيذها في الاجال المحددة لها في جانفي 2019 وحتي قبل ذلك الموعد". 

   واضافت في بيان اصدرته حول مشاركتها في اجتماع فريق مراجعة التعاون الدولي التابع "للغافي" نهاية شهر جوان الماضي، ان تنفيذ تونس لهذه الخطة سيؤهلها للخروج من قائمة الدول الخاضعة لرقابة مجموعة "الغافي" غير ان ذلك يتطلب حسب مجموعة العمل المالي "الغافي" استكمال بعض الخطوات المطلوبة.

   وقد كان الاجتماع مناسبة تم خلال عرض التقدم الذي احرزته تونس في تنفيذ خطة العمل المعتمدة في نوفمبر 2017 بالارجنتين من ذلك انطلاق الهيئة العامة للتأمين وهيئة السوق المالية التونسية في اعتماد دليل اجراءات خاص بالرقابة في مجال مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب فضلا عن اصدار الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين معيار مهني حول الواجبات المحمولة على الخبراء المحاسبين في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

   كما اصدرت اللجنة التونسية للتحاليل المالية مبادئ توجيهية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لفائدة الخبراء المحاسبين والمحامين وعدول اإلشهاد والوكالء العقاريين وتجار المصوغ ومديري نوادي القمار

   ودعت مجموعة العمل المالي "الغافي" في اجتماعها ليوم 27 جوان 2018 بباريس، تونس الى استكمال خطّة العمل من خلال إدماج العمال والمهن غير المالية المحددة في المنظومة الوطنية لمكافحة غسيل الاموال واصدار النصوص الترتيبية لمهنة المحاماة ومواصلة إبراز فعالية في معالجة التصاريح بالعمليات المسترابة من خلال إتمام تركيز النظام المعلوماتي للجنة التونسية للتحاليل المالية .

   ويتعين على تونس اثبات فعالية منظومة تطبيق العقوبات المالية المتعلقة بتجميد اموال الارهابيين ونشر القائمة الوطنية للارهاب تطبيقا لقراري مجلس الامن عدد 1267 و 1373

وات

13 جويلية 2018 21:22

المزيد

تونس تقترض من فرنسا نحو 260 مليون دينار لتحسين البنية التحتية للقطاع الصحي

  اعلنت اليوم الاثنين 18 فيفري 2019 وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي عن توقيع إتفاقيتين ماليتين مع الوكالة الفرنسية للتنمية تخص الأولى و التي تصل قيمتها الى ...

18 فيفري 2019 23:48

امتثالا للمعايير الدولية، عرض مشروع مجلة جديدة للتأمين على أنظار مجلس وزاري خلال شهر مارس

  صرح اليوم الاثنين 18 فيفري 2019 محمد رضا شلغوم وزير المالية، في افتتاح الجلسة العامة لجامعة شركات التأمين الافريقية، المنتظم لأول مرة بتونس تحت شعار "أي هيكلة للسوق ...

18 فيفري 2019 22:49

بعد ثلاثون سنة على قيامه، نسبة المبادلات بين دول اتحاد المغرب العربي لا تتجاوز 3%

  تختتم اليوم الاثنين 18 فيفري 2018 بمدينة مراكش ندوة تحت عنوان " ثلاثون سنة على قيام الاتحاد المغاربي...الرهان والتحديات"، أكد على هاش فعالياتها الأمين العام لاتحاد ...

18 فيفري 2019 20:46

بسبب تواصل العجز التجاري مع تركيا ... إغلاق عشرات الشركات

  أثار تفاقم عجز الميزان التجاري مع تركيا، نهاية شهر جانفي الفارط الى حدود 250 مليون دينار مما جعلها تقفز من المرتبة الرابعة إلى المرتبة الثانية في قائمة الدول التي ...

18 فيفري 2019 15:34

وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي: تقديرات بتعبئة استثمارات أجنبية بنحو 3 مليار دينار، موفى العام المقبل

اكدت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي ان قيمة الاستثمارات الخارجية التي تدفقت على البلاد خلال عام 2018 تقدر بنحو 2.866 مليون دينار مقابل 2.247 مليار دينار في 2017  مما يمثل ...

15 فيفري 2019 23:10