اقتصاد

لجنة التحاليل المالية: تونس على المسار الصحيح

لجنة التحاليل المالية: تونس على المسار الصحيح

13 جويلية 2018 21:22
 

أعلنت اللجنة التونسية للتحاليل المالية، الجمعة، ان المجموعة المشتركة لافريقيا والشرق الاوسط التابعة لمجموعة العمل المالي "غافي" توصلت الى أن تونس "عالجت بشكل أساسي عديد النّقاط الفرعيّة لخطة العمل المتعلقة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب"، وانها على مسار صحيح لتنفيذها في الاجال المحددة لها في جانفي 2019 وحتي قبل ذلك الموعد". 

   واضافت في بيان اصدرته حول مشاركتها في اجتماع فريق مراجعة التعاون الدولي التابع "للغافي" نهاية شهر جوان الماضي، ان تنفيذ تونس لهذه الخطة سيؤهلها للخروج من قائمة الدول الخاضعة لرقابة مجموعة "الغافي" غير ان ذلك يتطلب حسب مجموعة العمل المالي "الغافي" استكمال بعض الخطوات المطلوبة.

   وقد كان الاجتماع مناسبة تم خلال عرض التقدم الذي احرزته تونس في تنفيذ خطة العمل المعتمدة في نوفمبر 2017 بالارجنتين من ذلك انطلاق الهيئة العامة للتأمين وهيئة السوق المالية التونسية في اعتماد دليل اجراءات خاص بالرقابة في مجال مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب فضلا عن اصدار الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين معيار مهني حول الواجبات المحمولة على الخبراء المحاسبين في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

   كما اصدرت اللجنة التونسية للتحاليل المالية مبادئ توجيهية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لفائدة الخبراء المحاسبين والمحامين وعدول اإلشهاد والوكالء العقاريين وتجار المصوغ ومديري نوادي القمار

   ودعت مجموعة العمل المالي "الغافي" في اجتماعها ليوم 27 جوان 2018 بباريس، تونس الى استكمال خطّة العمل من خلال إدماج العمال والمهن غير المالية المحددة في المنظومة الوطنية لمكافحة غسيل الاموال واصدار النصوص الترتيبية لمهنة المحاماة ومواصلة إبراز فعالية في معالجة التصاريح بالعمليات المسترابة من خلال إتمام تركيز النظام المعلوماتي للجنة التونسية للتحاليل المالية .

   ويتعين على تونس اثبات فعالية منظومة تطبيق العقوبات المالية المتعلقة بتجميد اموال الارهابيين ونشر القائمة الوطنية للارهاب تطبيقا لقراري مجلس الامن عدد 1267 و 1373

وات

13 جويلية 2018 21:22

المزيد

البنك الإفريقي للتنمية يعبر على استعداده لتعزيز التعاون والشراكة مع تونس في قطاع الصناعات المعملية

  التقى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة السيد سليم الفرياني, اليوم الخميس 15 نوفمبر 2018 بمقر الوزارة مدير قسم الحوكمة والإصلاحات الاقتصادية والمالية ...

15 نوفمبر 2018 23:46

اخيرا، تونس تدخل مرحلة تسويق السيارات الكهربائية

تم اليوم الاربعاء 15 نوفمبر 2018 الاعلان عن شروع المؤسسة الصينية العملاقة "ب.ي.د" المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية و تسويقها في العالم، اطلاق اول عملية لترويج هذا ...

15 نوفمبر 2018 22:32

ازدياد واردات تونس من الحبوب بنسب وصلت الى حدود 60%

نشرت اليوم وزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري مذكرة حول تطور المبادلات الخارجية الغذائية بينت بلوغ قيمة الواردات الغذائية خلال الاشهر العشر الأولى من ...

15 نوفمبر 2018 22:10

متابعة ..ارتفاع القيمة المضافة لقطاعي السياحة و الخدمات يوطد النمو الاقتصادي في البلاد و توقعات بمزيد تطوره الى نسبة 3%

    وفقا لمعطيات النشرية الدورية التي اصدرها اليوم الخميس 15 نوفمبر 2018  المعهد الوطني للإحصاء 2018، فقد تواصل انتعاش النشاط الاقتصادي في الربع الثالث من العام ...

15 نوفمبر 2018 15:10

بتمويل خارجي قيمته 560 مليارا، انطلاق الانتاج بمحطة الكهرباء "المرناقية"

  أعطيت اليوم الاربعاء 14 نوفمبر 2018، إشارة انطلاق الانتاج بمحطة الكهرباء بالتوربينات الغازية بالمرناقية المبرمجة بكلفة 660 مليون دينار منها 561 مليون دينار تمويل ...

14 نوفمبر 2018 20:09