اقتصاد

لجنة التحاليل المالية: تونس على المسار الصحيح

لجنة التحاليل المالية: تونس على المسار الصحيح

13 جويلية 2018 21:22
 

أعلنت اللجنة التونسية للتحاليل المالية، الجمعة، ان المجموعة المشتركة لافريقيا والشرق الاوسط التابعة لمجموعة العمل المالي "غافي" توصلت الى أن تونس "عالجت بشكل أساسي عديد النّقاط الفرعيّة لخطة العمل المتعلقة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب"، وانها على مسار صحيح لتنفيذها في الاجال المحددة لها في جانفي 2019 وحتي قبل ذلك الموعد". 

   واضافت في بيان اصدرته حول مشاركتها في اجتماع فريق مراجعة التعاون الدولي التابع "للغافي" نهاية شهر جوان الماضي، ان تنفيذ تونس لهذه الخطة سيؤهلها للخروج من قائمة الدول الخاضعة لرقابة مجموعة "الغافي" غير ان ذلك يتطلب حسب مجموعة العمل المالي "الغافي" استكمال بعض الخطوات المطلوبة.

   وقد كان الاجتماع مناسبة تم خلال عرض التقدم الذي احرزته تونس في تنفيذ خطة العمل المعتمدة في نوفمبر 2017 بالارجنتين من ذلك انطلاق الهيئة العامة للتأمين وهيئة السوق المالية التونسية في اعتماد دليل اجراءات خاص بالرقابة في مجال مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب فضلا عن اصدار الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين معيار مهني حول الواجبات المحمولة على الخبراء المحاسبين في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

   كما اصدرت اللجنة التونسية للتحاليل المالية مبادئ توجيهية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لفائدة الخبراء المحاسبين والمحامين وعدول اإلشهاد والوكالء العقاريين وتجار المصوغ ومديري نوادي القمار

   ودعت مجموعة العمل المالي "الغافي" في اجتماعها ليوم 27 جوان 2018 بباريس، تونس الى استكمال خطّة العمل من خلال إدماج العمال والمهن غير المالية المحددة في المنظومة الوطنية لمكافحة غسيل الاموال واصدار النصوص الترتيبية لمهنة المحاماة ومواصلة إبراز فعالية في معالجة التصاريح بالعمليات المسترابة من خلال إتمام تركيز النظام المعلوماتي للجنة التونسية للتحاليل المالية .

   ويتعين على تونس اثبات فعالية منظومة تطبيق العقوبات المالية المتعلقة بتجميد اموال الارهابيين ونشر القائمة الوطنية للارهاب تطبيقا لقراري مجلس الامن عدد 1267 و 1373

وات

13 جويلية 2018 21:22

المزيد

تونس تعرف في كوريا الجنويبة ببرامجها المدرجة ضمن المخطط الخماسي للتنمية في مجال النقل الحديدي

  تشارك تونس في “المؤتمر الدولي السادس للتعاون في مجال البنية التحتية”، المنعقد من 18 إلى 20 سبتمبر 2018، بمدينة سيول بكوريا الجنوبية و الذي يحضره وزراء النقل من عدة ...

18 سبتمبر 2018 22:28

البنك العالمي يؤكد عزمه على مزيد اقراض تونس بما يزيد عن 500 مليون دولار سنويا دعما للاستثمار

  صرح اليوم الاثنين المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك العالمي مؤيد مخلوف ان الهيئة المالية قادرة على ...

18 سبتمبر 2018 17:52

وزير المالية بيرز ان تطور الايرادات من الضرائب قد مكّن من مجابهة ارتفاع سعر المحروقات

  ابرز رضا شلغوم وزير المالية، اليوم الاثنين 17 سبتمبر 2018، أن ازدياد العجز في الموازنة العامة للبلاد و ارتفاع قيمة الدين العمومي الخارجي و الداخلي هما جزء من ...

17 سبتمبر 2018 23:34

200%، هي نسبة نمو المبادلات التجارية بين قطر و تونس

  صرح اليوم الاثنين 17 سبتمبر 2018 صلاح الصالحي سفير تونس في قطر ان حجم المبادلات التجارية بين البلدين قد ارتفع بنسبة 200%، خلال الأشهر الست الاولى من السنة الحالية ...

17 سبتمبر 2018 21:33

مستحقات الصيدلية المركزية المتراكمة لدى الصندوق الوطني للتامين على المرض تصل الى 277 مليون دينار موفى العام الفارط

    صرح اليوم الاثنين 17 سبتمبر 2018 بشير ارماني الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتامين على المرض ان المؤسسة قد سجلت ديونا متراكمة ذات قيمة قياسية، وفق ...

17 سبتمبر 2018 21:12